Relatorio Sustentabilidade - page 29

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SOBRE ESTE RELATÓRIO / MENSAGEM DO PRESIDENTE / A KEPLER WEBER SEMPRE EVOLUI
/
GERANDO MAIS VALOR
/ MELHORANDO A ORGANIZAÇÃO / RESULTADOS
RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE
2016
GERANDO MAIS VALOR
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
O Conselho de Administração – CA – é o mais
alto órgão de governança da Kepler Weber, o qual
é integrado por sete conselheiros, sendo quatro
membrosindependentesetrêsrepresentantesdos
acionistas signatários do Acordo de Acionistas de
14demaiode2015. NenhummembrodoConselho
faz parte da Diretoria-Executiva, sendo eleitos em
AssembleiaGeral Ordináriacommandatoválidopor
dois anos. As indicações e qualificações são feitas
pelos acionistas.
GRI G4-39
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G4-40
O Conselho acompanha a gestão do desempenho
econômico, ambiental e social da Kepler Weber,
por meio de indicadores de desempenho mensais
e apresentações específicas. O CA se reúne pelo
menos uma vez ao mês e, quando necessário,
há reuniões extraordinárias. Em 2016 foram
realizadas 15 reuniões do órgão.
GRI G4-47
É de responsabilidade do CA estabelecer metas
corporativas anuais para a Companhia, vinculadas
à remuneração variável da Diretoria-Executiva.
A remuneraçãodosmembrosdoCAéfixaemensal,
sendodeliberadaanualmenteemAssembleiaGeral
Ordinária, a partir de parâmetros de mercado.
GRI
GRI G4-51
Membros do Conselho de Administração
em
31/12/2016*
ChistinoAureodaSilva
Presidente do Conselho de Administração
César AugustoRabelloBorges
Vice-Presidente do Conselho de Administração
SérgioRicardoSilvaRosa
Membro do Conselho de Administração
ArmandoGalhardoNunesGuerraJunior
Membro do Conselho de Administração
SérgioEduardoMontesCastanhoFilho
Membro do Conselho de Administração
JoséPaisRangel
Membro do Conselho de Administração
MariaGustavaB. Heller Britto
Membro do Conselho de Administração
Os membros do Conselho de Administração agem
de acordo com o Código de Ética e Conduta e
Políticas da Companhia (saiba mais em Ética e
Integridade)esuasatribuiçõeseresponsabilidades
legais. Em2015, a Empresa instituiu a Política para
transações com partes relacionadas, que visa
evitar a ocorrência de conflitos entre as partes.
Essas transações são divulgadas nas notas
explicativas que acompanham as demonstrações
financeiras da Kepler Weber.
GRI G4-41
* O presidente do Conselho de
Administração e todos osmembros
possuemmandato até abril de 2017.
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